Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 và Thông báo thay thế thành viên HĐQT

 Xem và download Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 tại đây: NQDHCD2013

Xem và download Thông báo Thay thế thành viên HĐQT tại đây: ThaytheTVHĐQT

Thông báo Đại Hội Cổ Đông năm 2013

 THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định,

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Khai mạc lúc 8 giờ 00 Thứ Ba - ngày 26/03/2013 - Một buổi.

2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thanh Bình - Số 06 Lý Thường Kiệt - TP Quy Nhơn - Bình Định.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 11/03/2012 . Nếu Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Nội dung Đại hội:

-       Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

-       Biểu quyết thông qua một số nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Công ty kính đề nghị quý cổ đông gửi hoặc Fax Giấy đăng ký tham dự Đại hội đến Công ty, trước 17h - ngày 23/03/2013.

Các cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội, khi đến dự họp vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân,Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông sẽ được nhận tại ngày Đại hội khai mạc hoặc truy cập vào website: www.sachthietbibinhdinh.com.vn.

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông về dự Đại hội.

Thông báo này thay Giấy mời.

Trân trọng thông báo!

 Download Chương trình Đại Hội, Giấy đăng ký và giấy ủy quyền tại đây: DHCD2013

Nội dung dự kiến thong qua đại hội: NDDK