Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1/ Thời gian Đại hội: Khai mạc lúc 8 giờ 00 Thứ Ba - ngày 27/03/2012 - Một buổi.

2/ Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thanh Bình - Số 06 Lý Thường Kiệt - TP Quy Nhơn - Bình Định.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 05/03/2012 . Nếu Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4/ Nội dung Đại hội:

-       Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Ban kiểm soát và Sửa đổi – bổ sung Điều lệ, ngành nghề kinh doanh; … của Công ty.

-       Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ II (2012-2017).

-       Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Công ty kính đề nghị quý cổ đông gửi hoặc Fax Giấy đăng ký tham dự Đại hội; Thư/Giấy ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đến Công ty, trước 17h - ngày 23/03/2012.

Các cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội, vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân khi đi dự họp.

6/ Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông sẽ được nhận tại ngày Đại hội khai mạc hoặc truy cập vào website:www.sachthietbibinhdinh.com.vn. hoặc download tại đây: DHCD

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông về dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo!